Lavagem de dinheiro – Amazonas Factual

Lavagem de dinheiro: entenda como Nego Di ganhava dinheiro com sorteios virtuais

Post published:13 de julho de 2024
Post category:Celebridade

Influenciador foi alvo de operação que investiga suspeita de lavagem de R$ 2 milhões. Depósitos de participantes dos sorteios eram canalizados para contas vinculadas a empresas e parentes.

Continuar lendo

Foto: Divulgação

MP-AM deflagra operação com o objetivo de prender grupo de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas

Post published:25 de junho de 2019
Post category:Cidades Destaque

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), com o apoio das Polícias Civil (PC) e…

Continuar lendo

Amazonas Factual

Siga-nos nas Redes Sociais