Redação – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (11) a Operação Auxílio Perdido, voltada a desarticular uma rede criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas no estado do Amazonas.

A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Rio Preto da Eva, situada na Região Metropolitana de Manaus. Os dispositivos e documentos recolhidos durante as diligências serão submetidos a exames periciais para subsidiar a continuidade das investigações.

Como operava o esquema

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, as investigações concentram-se nos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O modus operandi investigado consistia na utilização de contas bancárias de terceiros — os chamados “laranjas” — para o recebimento e o repasse dos valores obtidos de forma ilícita. Essa tática era empregada para fragmentar o fluxo financeiro, ocultar o rastro do capital e dificultar o rastreio dos verdadeiros beneficiários do esquema.

O papel da tecnologia nas investigações

O inquérito policial teve início a partir de análises e cruzamentos de dados realizados pelo Projeto Tentáculos, ferramenta da Polícia Federal que integra informações fornecidas por diversas instituições financeiras do país para identificar padrões atípicos e movimentações suspeitas em ambiente digital.

As apurações seguem em curso para identificar todos os participantes da rede e mensurar o prejuízo total causado pelas fraudes.

Fonte: G1 Amazonas